اليوم في مقالنا سنتحدث عن محامي غسيل أموال الرياض والسعودية مجانًا، فغسيل الأموال هو عبارة عن عملية تمويه أصل الأموال التي يمكن الحصول عليها من أي نشاط إجرامي.

فقد يتم غسيل الأموال عن طريق تمريرها عبر مجموعة من الحسابات المصرفية أو أي أعمال تجارية مما قد يكون من الصعب تتبع المصدر الأصلي، كما أن عملية غسيل الأموال هي تحويل أرباح الفساد لأصول مشروعة.

أولًا نوضح لك أفضل محامي غسيل أموال في الرياض

محامي غسيل أموال في الرياض

تعد جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم الاقتصادية التي لها أثار جسيمة وأضرار عدة فقد تكون مرتبطة بالفساد الإداري.

فقد اهتم المشرع السعودي بهذه الجريمة وعمل على فرض القوانين واللوائح التي قد تعمل على تجريمها.

حيث قامت وزارة العدل بإصدار العديد من التعليمات  والنصوص التي عملت على تجريم ارتكاب جريمة غسيل الأموال والشروع بها من أي فرد حتى لو كانت مؤسسات مالية، أيضا مؤسسات المهن والأعمال المالية غير المحددة بما فيها مهنة المحاماة.

لذلك نؤكد هنا أن لمحامي غسيل أموال الرياض شروط وضوابط لا بد عليه الالتزام بها، بحيث يتوجب عليه الاستمرار ومتابعة اللجنة المختصة بمكافحة جريمة غسل الأموال والعمل على متابعة القوائم الواردة فيها للأسماء المحظور التعامل معهم.

ولا شك أن جريمة كهذه تمس اقتصاد المملكة بالمقام الأول؛ لذا لا يتراخى النظام السعودي في عقاب فاعلها وكافة المشاركين معه، ودائما ما تنظم الحكومة السعودية حملات توعية من خطر الوقوع ضحايا لجرائم غسل الأموال.

حيث يقدم لك محامي غسيل أموال الرياض جميع النصائح التي تحميك من التورط بالقضية، فمحامينا على دراية تامة بالعقوبات وتعديلاتها، ويمكنه إيجاد ثغرة قانونية تثبت براءتك.

نشرح الآن مفهوم قضايا غسيل الأموال في الرياض والسعودية

تعد قضايا غسيل الأموال من القضايا الحساسة التي قد تمس اقتصاد المملكة فقد تعتبر جريمة اقتصادية حيث يقوم بها الجاني باستخدام أموال تكون غير مشروعة تحت غطاء مشروع.

سميت تلك الجريمة بغسيل الأموال لأنه الأموال المكتسبة من المصادر الغير قانونية  يتم النظر بها كأموال غير مشروعة فقد يتم تحويلها لأموال نظيفة حتى يتم التصرف بها.

حيث تشهد المملكة العربية السعودية زيادة في معدلات جريمة غسيل الأموال فقد تعد خطرا عظيما قد يهدد اقتصاد المملكة لذا فقد عملت الحكومة جهدها للحد من انتشار تلك الجرائم والعمل على معاقبة جميع مرتكبيها.

فقد تحرص الحكومة على توعية الأفراد بخصوص قضايا غسيل الأموال، وذلك من أجل تجنب الوقوع ضحية عملية غسيل الأموال مما قد يتم فرض عقوبات قانونية قد تصل للحبس.

إن كانت لديك الرغبة في التحدث مع محامي غسيل أموال الرياض ليتم التعرف على العديد من المعلومات حول قضايا غسيل الأموال يمكنك الاستعانة بأفضل محامي غسيل أموال الرياض سيساعدك على تحصيل المعلومات القانونية اللازمة.

ويمكن لمحامي غسيل أموال الرياض أن يقوم بتقديم جميع التوجيهات والنصائح لحمايتك من كافة أساليب التورط في قضايا غسيل الأموال، حيث يمتلك خبرة قانونية وعلى معرفة شاملة ودراية بالنصوص القانونية.

والآن سنناقش اختصاصات محامي غسيل أموال في الرياض

محامي غسيل أموال في الرياض

اهتم النظام السعودي بجريمة غسيل الأموال فقد سن العديد من القوانين التي قد تجرمها كما قد أصدرت وزارة العدل الكثير من النصوص والتعميمات التي عملت على تجريم ارتكاب جريمة غسيل الأموال والشروع بها من أي شخص. ومن أبرز مهام محامي غسيل أموال الرياض فيما يلي:

  • تقديم المشورة القانونية الصحيحة لكافة العملاء حول قضايا غسل الأموال.
  • فحص موقف العميل القانوني ومعرفة كيف تورط في القضية.
  • تجميع كل البيانات والمعلومات من العميل ويقارنها مع جميع نصوص القانون.
  • كتابة مرافعة جيدة بأسلوب قانوني.
  • القيام بالإجراءات التي يشترط إجراءها قبل كل جلسة نيابة عن الموكل.
  • الدفاع عن الموكل بالأدلة والبراهين والرد معه في حال تعقد الأمر أو سوء فهم القاضي.
  • يراجع محامي غسيل أموال الرياض موقف موكله باستمرار، ويخبره بأي تطور جديد في قضيته.
  • يستقبل المحامي كافة الاستشارات القانونية، ويقدم النصيحة المبنية على أساس قانوني صحيح.

طالع معنا كيف تثبت جريمة غسل الأموال في الرياض

تثبت جريمة غسل الأموال في حال توافر أركانها وتتمثل هذه الأركان في: الركن المادي، المعنوي، و المفترض” محل الجريمة”، وبيان ذلك:

1ـ الركن المفترض: ونقصد به الأموال المحصلة من جرائم مثل السرقة، تجارة المخدرات، النصب والاحتيال، وجرائم الابتزاز، تجارة الأعضاء، والتهرب الضريبي وغيرها.

2ـ الركن المادي: مجموعة العناصر المادية التي تلمسها بحواسك وتراقبها ومعنى ذلك وجود شيء ملموس مادي فلا تعاقب القوانين على نية الفرد أو أفكاره وإنما يتطلب الأمر فعل أو نشاط مادي ملموس ينتج عنه اعتداء على مصلحة يحميها النظام. 

3ـ الركن المعنوي:  يقصد بالركن المعنوي الجانب النفسي وهو إرادة الفرد وعلمه بالتالي ارتكابه للجريمة عن قصد وعمد، ويربط هذا الركن ماديات الجريمة بشخصية الجاني

ولإثبات جريمة غسل أموال عليكم التواصل مع محامي غسيل أموال الرياض، فهو الشخص المؤتمن الخبير الذي يرشدكم في هذه المسائل، ويمتلك القدرة على إثبات الجريمة وضبط أركانها. 

يتساءل البعض كم مدة حكم غسيل الأموال في الرياض

العقوبات التي قد نص عليها القانون السعودي تكون على الأشخاص المرتكبي الجريمة والتي قد نصت عليها المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال وهي كالتالي: 

السجن لمدة لا يمكن أن تزيد عن عشر سنوات ولا يمكن أن تقل عن عامين وغرامة قد تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالات محددة مثل المساعدة على القبض على مرتكبي الجريمة أو الحد من آثار هذه الجريمة أو من الممكن المساعدة على الحصول على أدلة، تكون العقوبة هي الحبس لفترة لا تقل عن عام ولا تزيد عن سبع أعوام وغرامة مالية أيضا التي لا تتجاوز عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين .

يمكن تشديد العقوبة إن قد رافق الجريمة عدد من الأمور كالعنف أو تكوين منظمات تتعلق بتبييض الأموال أو المتاجرة بالبشر.

تعرف إلى حالات اشتباه في غسل الأموال في الرياض

تتطلب جريمة غسل الأموال المساعدة من قبل البنوك والتجار للكشف عنها، فإذا اشتبه البنك أو التاجر بإحدى حالات غسل الأموال فيلزم تقديم بلاغًا رسميًا مباشرة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، فتقوم الجهات الأمنية بالضبط ويحال الفرد للقضاء بعدها حتى يتخذ القرار بشأنه.

فالاشتباه يقوم من جهة التاجر أو البنك حيث هم الذين يشتبهون بالجريمة، أما الإدارة العامة فهي التي تضبط ملابسات الجريمة، فتحولها إلى المحكمة التي بدورها لإثبات وقوع أو عدم وقوع جريمة غسل أموال.

فليس كل اشتباه الجريمة يعد جريمة غسل أموال بالضرورة، فالبنوك يمثل دورها بالتأكد من كل عمليات الإيداع المالية التي تتم فيه.

فكافة البنوك الموجودة في المملكة لديها “قسم التزام” وهذا القسم متخصص بالكشف عن الاشتباه بعملية غسيل الأموال بحيث تتم علمية الكشف عن هذا الاشتباه.

تعرف الآن إلى أشهر 11 محامي غسيل أموال في الرياض

محامي غسيل أموال في الرياض

في مقالنا اليوم عن محامي غسيل أموال الرياض نعرفك بأشهر 11 محامي في المجال وهم كالتالي:

  • كمال أبو زاكية.
  • محمد بن عبد الله.
  • عبد الرحمن جمال.
  • هشام آل سعود.
  • أحمد بن عبد الحميد.
  • بندر بن سعيد.
  • سلطان العنزي.
  • عبد القادر الجهني.
  • محمد بن محمود الخميسي.
  • عبد الله بن أحمد.
  • ياسر بن عبد الله.

ختاماً تحدثنا معكم عن محامي غسيل أموال الرياض وجميع ما يخص هذا الموضوع من نقاط.

أشهر 11 محامي غسيل أموال الرياض والسعودية مجانًا وأدق اختصاصات المحامي في شؤون غسيل الأموال